職責(zé)描述：
?為德勤財(cái)務(wù)咨詢部門提供相關(guān)支持服務(wù)，包括：
? 參與防范金融犯罪、反洗錢和制裁合規(guī)項(xiàng)目，開(kāi)展如合規(guī)審查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、整改補(bǔ)救項(xiàng)目、培訓(xùn)和調(diào)查、相關(guān)分析、可視化和工具制作等；
? 完成輿情分析的初審和復(fù)審，輿情分析包括檢索、整理和分析公共資料、媒體和網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖；
? 協(xié)助客戶完成日常的STR工作和積壓清理，包括可疑交易監(jiān)測(cè)初審和復(fù)審，理解產(chǎn)生告警的原因，處理客訴工單，進(jìn)行高價(jià)值團(tuán)伙線索情報(bào)識(shí)別及輸出，高風(fēng)險(xiǎn)情形的調(diào)研分析，以及風(fēng)險(xiǎn)較低情況的內(nèi)外協(xié)查和排查等；
? 幫助客戶完成KYC/EDD（了解你的客戶/加強(qiáng)型盡職調(diào)查）的日常工作流程， 包括線上的強(qiáng)化盡職調(diào)查，交互盡調(diào)抽檢等；
? 政治敏感人物擊中情形的處理, 包括初審和復(fù)審工作；
? 確定FCC計(jì)劃的政策、程序和控制措施（主要集中在反洗錢和制裁合規(guī)領(lǐng)域）是否充分、有效并符合監(jiān)管要求；識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和缺陷的潛在原因；并在必要時(shí)提供實(shí)踐建議/糾正措施；
? 從制度流程、執(zhí)行文件等中提取關(guān)鍵信息制作底稿；
? 撰寫摘要，并記錄研究過(guò)程和訪談中獲得的信息；
? 維護(hù)和更新專有數(shù)據(jù)庫(kù)；以反洗錢和制裁合規(guī)為目的分析數(shù)據(jù)和重新建立數(shù)據(jù)集；設(shè)計(jì)和建立工具，以促進(jìn)反洗錢/制裁相關(guān)項(xiàng)目; 反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)治理；
? 協(xié)助確定客戶的期望和提供增值服務(wù)的機(jī)會(huì)；
? 在可能的情況下，協(xié)助開(kāi)發(fā)“思想領(lǐng)導(dǎo)力”和公司用于營(yíng)銷價(jià)值的其他材料；
? 積極構(gòu)建跨多個(gè)行業(yè)的反洗錢和制裁專業(yè)人員網(wǎng)絡(luò)。
任職要求：
- 本科及以上學(xué)歷。
- 要求有2年以上反洗錢、盡職調(diào)查、風(fēng)控、金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，并具備質(zhì)量檢測(cè)、培訓(xùn)、形成線索情報(bào)等能力；能夠主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題，推動(dòng)流程標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)高質(zhì)量完成交付要求。
- 英語(yǔ)4級(jí)及以上；能夠看懂英文資料，可以用英文撰寫格式化分析報(bào)告。
- 有反洗錢相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證優(yōu)先；
- 具有邏輯思維和分析能力，以及良好溝通技巧；
- 自學(xué)能力強(qiáng)，愿意迎接挑戰(zhàn)并在壓力下工作；
- 具有保密意識(shí)，并謹(jǐn)慎細(xì)心；
- 團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力強(qiáng)，并承諾提供高質(zhì)量成果；
- 熟練使用Excel，Word和PowerPoint；
- 能夠使用至少一種計(jì)算機(jī)語(yǔ)言創(chuàng)建解決方案和工具，使用至少一種數(shù)據(jù)可視化工具以支持演示，是加分項(xiàng)。